就打露头！官方公布两起虚假团伙骗取退税案

就打露头！官方公布两起虚假团伙骗取退税案

中新网4月29日电据国家税务总局网站消息，增值税大规模留抵退税政策实施以来，各地税务机关会同公安、人民银行等部门，以团伙虚开发票等涉税违法行为为重点，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用， 打击虚开发票、虚假促销等违法行为，成功破获一批团伙案件，严惩一批犯罪分子。 现将两起典型案例公布如下:

1.广西查处一起虚假开设团伙骗取退税案。柳州市税务稽查部门根据税务大数据分析线索，联合公安、人民银行等部门，查处了虚假团伙控制的广西云航物流有限公司等企业骗取增值税退税案件。经查，广西运航物流有限公司通过虚开发票、虚增税额等方式骗取退税1.64万元，虚开增值税专用发票7600余万元。税务检查部门依法追回企业代扣的退税款，并根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定处以三倍罚款；并将企业虚开发票线索推送给收票企业主管税务机关进行风险应对。5户已追回退税款82.42万元，10户已截留退税款78.36万元。公安机关已对该假团伙8名犯罪嫌疑人采取强制措施，缴获一批犯罪工具。

二、大连查处一起虚假团伙骗取退税案。根据税务大数据发现的线索，大连市税务稽查部门联合公安机关，查处了一起虚假团伙控制3家企业骗取退税案。经查，该虚假团伙控制的3家企业在无真实货物交易的情况下，虚开增值税专用发票，形成税款抵扣109.12万元；同时对外虚开增值税发票，共计1.16亿元。通过查处，税务稽查部门成功阻断了该团伙控制企业使用虚假发票虚增税额、骗取退税的违法行为。目前，税务机关正在对涉案企业下游可能继续使用虚假发票骗取退税的企业进行深入检查。公安机关依法打击了该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名。

下一步，税务机关将会同公安部门，深入落实打击非法骗税常态化的部署，继续加大打击力度，严肃查处骗取税收抵免和退税等税收违法行为，特别是运用税收大数据，准确发现和打击团伙诈骗和虚开发票骗取税收抵免和退税行为，为税收抵免和退税政策保驾护航。